浙苏沪连发蹊跷案:信用卡没到手 账单却来了(图)

来源:互联网新闻 时间:2020-05-02 19:46

 

王某露面时戴了假发、眼镜。警方供图

申办信用卡,卡没到手,账单却来了!今年3月至5月,这类蹊跷的案件在宁波连发20多起。

背后的黑手是个32岁的奉化男子王某。凭借着无师自通想出的新型信用卡诈骗方法,他在多个省市作案40多起,涉案金额200多万元。

对于江东警方来说,这不是一个简单的对手。“他以前当过侦察兵,反侦查意识很强,即便偶尔出现也是化妆。”昨天,参与办理此案的民警说。

信用卡未收到,银行通知账户透支

事情还要从今年3月说起。家住江东明楼的包先生收到了一张银行的账单,账单显示信用卡透支近2万元。然而蹊跷的是,早在一个月前,他曾向该银行申请信用卡,但之后并没有收到过信用卡。

向银行核实后,他吓出了冷汗。银行称,他申请的信用卡已被人激活,而且所使用的身份信息和手机号均为他本人。他再向通信运营商了解情况,得到的回答是,他的手机号曾在某天夜里被人用其身份证号报停3小时,而在此期间若有信用卡被激活,他的手机无法收到相关短信。

包先生报警。江东公安分局经侦大队介入调查后发现,今年3月至5月,在宁波此类案件共发生了20多起。这些案件中,受害者都是被犯罪分子从邮局冒领了信用卡,受害者的个人信息都被犯罪分子详细掌握,犯罪分子是通过非法套现点刷卡套现的。

警方在侦查中发现,银行电话录音中的犯罪嫌疑人声音有男有女,查笔迹可认定有4人,但这4人登记的身份证号均是假的。警方怀疑,犯罪分子使用了手机改号和变声软件。不过,警方通过深入侦查,还是很快锁定了一名犯罪嫌疑人———住奉化市大桥镇的王某。

由于怀疑王某有同伙,警方并未立即进行抓捕,而是对他进行监控。也就在这时,江苏南京警方也赶来抓他。原来,王某雇用的一个人在南京作案时被抓,随后供出了他。

黑手作案,一环套一环设计周密

当民警摊开如桌子大小、密密麻麻记录着各类证据的一张纸时,王某彻底交代了。他承认,在苏浙沪等地作案40多起,涉案金额200多万元。

事实上,王某在奉化当地有着一份体面的工作,年收入10多万元,开一辆凯迪拉克越野车。他之所以走上这条歪路,是因为深陷“标会”。他曾为此先后办了60多张信用卡,以填补深入其中造成的损失。但那些钱还远远不够,这个思维缜密的年轻人就想出了一套信用卡诈骗的方法。他设计诈骗过程,可谓步步为营,异常小心。

王某先在网上发布信息,以“雇人办卡”的名义招募手下。他自己并不出面,通过雇来的人,到各地小区盗取邮局粘在居民家门上的信用卡挂号取件单。雇来的人拿到取件单后,再去做一张对应的假身份证,冒充收件人到邮局骗领挂号件。雇来的人拿到信用卡后寄回宁波,他向对方支付每张卡2000元的酬劳。而他这次案发,就是跟雇来的人被抓有关。那人在南京一个小区里拿了多张取件单,被保安发现了,保安把那人当小偷抓了报警。

王某拿到他人未激活的信用卡后,就根据信用卡申请人的姓名,想办法在网络上购买对方的个人详细信息。得到这些信息后,他选择在夜里通过通信运营商将对方的手机报停3小时,由于他能准确报出个人信息也没有引起通信运营商怀疑。他就趁机联系银行客服,利用手机改号软件、变声软件蒙混过关,将信用卡激活,再找人刷卡套现。

宁波南京警方联手

抓了涉案人员一串

江东经侦大队的民警说,王某以前当过侦察兵,反侦查意识很强。他雇来的人要将冒领的信用卡从外地寄给他,他留的地址是鄞州万达广场,他从奉化赶过来收取快件。一旦要露面套现,个子矮小、剃个杨梅头的他还会特地进行化妆,戴上假发和眼镜,穿上增高鞋。要是发现附近有摄像头,他会故意用手挡脸进行躲避。

王某还在网上加入过信用卡交流群,收了几个“徒弟”,有意无意地传授了一些经验。一次,金华警方打掉同类的一个犯罪团伙,当中就有他的“徒弟”。民警告诉记者,除了抓获王某以及他网上雇来的一些人外,江东警方还联合南京警方相继赶赴广西、宁夏、湖南、河南、山东等地,行程数万里,抓获了在网上盗卖个人信息的犯罪嫌疑人20多名。

让民警感到欣慰的是,这次两地警方联合成功破案,近日已被公安部评为全国警方十大“集群战役”之一。(记者 沈之蓥 通讯员 冯永明 叶蓓 编辑 陈颖)

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